Wise utreds för penningtvätt – kopplingar till kriminella gäng
Det Londonnoterade betalbolaget Wise, grundat 2011 av Kristo Käärmann och Taavet Hinrikus, är under utredning för penningtvättsbrott, enligt rapporter från DN. Tillsammans med tio europeiska medier i grävnätverket European Investigative Collaborations (EIC) har tidningen avslöjat att Wise, en populär tjänst för gränsöverskridande betalningar, också används av gängkriminella.
Enligt uppgifter har över 2000 miljarder kronor passerat genom Wise system under det senaste året. Det har framkommit att bolaget är involverat i hundratals brottsutredningar, där misstänkta transaktioner uppgår till över fem miljarder kronor. I Sverige är Wise kopplat till cirka 30 brottsutredningar, som rör allt från storskalig narkotikahandel till mord. Nu utreds bolaget för att ha utnyttjats av kriminella, och konton och transaktioner i Wise kopplas till omfattande narkotikahandel, enligt en rapport från Breakit.
Åklagaren Sanna Nesser beskriver situationen som en ”penningtvättsfabrik” och betonar att detta är ett av de största ärenden som Ekobrottsmyndigheten har hanterat. Wise har svarat på anklagelserna och försäkrat att de tar kampen mot finansiell brottslighet på största allvar. De samarbetar med åklagarmyndigheten i Bryssel, där bolaget har sitt säte.
FAQ om Wise penningtvätt
Kan polisen spåra Revolut?
Ja, polisen kan spåra transaktioner genom Revolut, precis som med andra betalningsplattformar. Det krävs dock samarbete med företaget för att få tillgång till specifik information.
Vilket är det vanligaste sättet att tvätta pengar?
Det vanligaste sättet att tvätta pengar involverar att dölja ursprunget av illegala medel genom komplexa transaktioner. Detta kan inkludera användning av flera bankkonton, företag och finansiella tjänster för att försvåra spårning.
När banken misstänker penningtvätt?
Banker misstänker penningtvätt när de upptäcker ovanliga eller misstänkta transaktioner, såsom stora insättningar utan tydlig källa. De har skyldighet att rapportera sådana aktiviteter till myndigheterna.
Hur mycket kan man få för penningtvätt?
Straffet för penningtvätt varierar beroende på lagstiftning och omständigheterna kring brottet. I Sverige kan det leda till fängelse i upp till sex år, beroende på brottets allvarlighetsgrad.
